lun. May 20th, 2024


Foto de archivo del director ejecutivo de Broadsheet, Kaveh Moussavi.

LONDRES: The Broadsheet LLC enfrenta un reclamo legal por casi el monto total de la adjudicación de alrededor de $ 29 millones del gobierno de Pakistán, de un fondo de cobertura de las Islas Caimán que proporcionó fondos a los abogados de Broadsheet para financiar los procedimientos de arbitraje contra Pakistán en la División Financiera del Tribunal Superior de Londres. y un tribunal en la Isla de Man ha impedido que el liquidador de Broadsheet distribuya dinero a los acreedores de Broadsheet a menos que el financiador tome una decisión sobre la solicitud, según documentos judiciales revisados ​​por The News y Geo.

Este reportero ha visto documentos que muestran que VR Global Partners ha presentado un caso en la Isla de Man y una petición en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. Para el Distrito de Columbia contra los abogados de Broadsheet en el Reino Unido y EE. UU. En Crowell & Moring que buscan asistencia en el tribunal del Distrito de Columbia. Stuart Newberger, socio de Crowell con sede en Washington DC, para responder cuestiones relacionadas con el desembolso de casi $ 29 millones que Pakistán pagó a Broadsheet en concepto de ganancias.

VR ha afirmado en su presentación en EE. UU. Que otorgó a Broadsheet 6 millones de dólares estadounidenses en 2017 a través de un contrato legal a cambio de un “gravamen de prioridad” sobre el producto del arbitraje contra Pakistán. Según el reclamo de VR, tiene derecho a 27,8 millones de dólares, casi el monto total de la adjudicación que Pakistán pagó a Broadsheet.

El fondo de cobertura afirma que ha obtenido órdenes judiciales en la Isla de Man “que impiden que el liquidador de Broadsheet distribuya dinero a los acreedores de Broadsheet en violación de esos acuerdos”.

La orden judicial en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. Busca la divulgación completa de Stuart Newberger en relación con el producto de una reclamación del cliente de Newberger, la empresa de recuperación de activos Broadsheet LLC, contra Pakistán para que las pruebas puedan usarse en los procedimientos judiciales de la Isla de Man.

Broadsheet fue contratado por Pakistán hace más de dos décadas para rastrear activos pertenecientes al ex primer ministro Nawaz Sharif y miembros de su familia, así como a varios otros políticos y empresarios.

Pakistán rompió el contrato en violación del acuerdo que había firmado y el caso hasta ahora le ha costado al país cerca de $ 65 millones en honorarios legales y laudos después de que Kaveh Moussavi, quien es el propietario beneficiario de Broadsheet, presentó el caso ante el árbitro único Sir Anthony Evans QC bajo las reglas del Instituto Colegiado de Árbitros.

El juez de arbitraje determinó que Pakistán había conspirado para defraudar penalmente a Broadsheet. Los abogados de Broadsheet LLC convencieron al Tribunal Superior de Londres de incautar los activos de Pakistán en United Bank Limited (UBL) en diciembre de 2020.

Luego, la UBL transfirió US $ 28,7 millones a una cuenta de depósito en garantía controlada por el liquidador designado por el tribunal de Broadsheet, Roger Harper, en la Isla de Man.

VR Global afirma que Broadsheet debería haber guardado el dinero del premio en una cuenta designada, pero violó una garantía al no colocar el dinero en la cuenta designada. VR afirma que Newberger, en nombre de Crowell & Moring, había firmado un “acuerdo de prioridades” entre Broadsheet y VR Global estableciendo el derecho a los ingresos del premio y que

Crowell & Moring asumió el “deber claro” de mantener los ingresos de la adjudicación en fideicomiso en una cuenta mantenida por la firma para ser distribuidos bajo el acuerdo de prioridades a favor de VR Global.

Según el reclamo de VR Global, debería haber recibido el retorno de su inversión de US $ 7 millones para el 8 de enero, pero no escuchó nada de Crowell & Moring durante casi cuatro meses y no pudo obtener ninguna información.

Dice en el reclamo judicial: “Broadsheet y el Sr. Moussavi autorizan e instruyen irrevocablemente a los abogados para que reciban el producto de las reclamaciones en Broadsheet [sic] en nombre (y acuerda ayudar a los Abogados [C&M] en hacer los arreglos necesarios para facilitar la transferencia directa de los fondos de las reclamaciones a los abogados).

Los abogados [C&M] transferirá los ingresos de las reclamaciones a una cuenta fiduciaria del cliente, denominada Cuenta de ingresos de reclamaciones (según se define en el Acuerdo de inversión de ingresos) y también denominada cuenta de depósito en garantía IOLTA en el Acuerdo de contingencia. Los abogados [C&M] mantendrá el clunderrust que se distribuirá de acuerdo con el Acuerdo de prioridades “.

VR Global también afirma que Crowell & Moring ya no tiene derecho a obtener el 25% de las recuperaciones de Broadsheet porque incumplió el contrato. Ha pedido al tribunal que le ayude a obtener todos los documentos que Crowell & Moring utilizó para comunicarse y negociar con los abogados de Pakistán.

VR Global en un comunicado dijo que el propósito de sus reclamos judiciales en los EE. UU. Y la Isla de Man es comprender por qué Broadsheet no ha pagado “el dinero adeudado de conformidad con los términos de los acuerdos celebrados con Broadsheet, Kaveh Moussavi y Crowell & Moring”.

El desarrollo se produce después de que The News y Geo informaron que Broadsheet había obtenido una nueva orden de congelación de más de US $ 1,2 millones de dinero paquistaní retenido en UBL London. Este reportero también reveló que el Tribunal Superior de Londres también ha permitido que Broadsheet entregue avisos a la Oficina Nacional de Responsabilidad (NAB) en Pakistán.

VR Global es parte del VR Capital Group fundado por el inversionista millonario estadounidense Richard Deitz. El fondo de cobertura también posee una participación en Process & Industrial Developments (P&ID), una entidad de las Islas Vírgenes Británicas que está tratando de hacer cumplir una indemnización de 10 mil millones de dólares contra Nigeria.

Según informes de los medios, Nigeria ha estado tratando de obtener el descubrimiento de Estados Unidos de varias entidades de realidad virtual para respaldar sus acusaciones de que la adjudicación de P & ID fue producto de un “esquema fraudulento”.



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